第四届董事会第十次会议决定的布告
证券代码：002871 ??????????证券简称：888集团官网vip股份 ????布告编号：2022-010
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第四届董事会第十次会议决定的布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全， ，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。 。。。。。。。 |
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一、董事会会议召开情况
888集团官网vip（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年1月21日通过专人投递、电子邮件等方式投递给董事、监事和高级治理人员。 。。。。。。。会议于2022年1月26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。 。。。。。。。本次会议应到董事7名， ，，，，，，实到7名。 。。。。。。。�； ；；；；；；嵋橛啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒郑� ，，，，，，公司部门监事、高管人员列席会议。 。。。。。。。�； ；；；；；；嵋榈恼偌⒄倏氨�决法式切合《中华人民共和国公司法》及《888集团官网vip章程》的划定， ，，，，，，合法有效。 。。。。。。。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的会商和审议本次会议议案并表决， ，，，，，，形成如下决定：
1、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
表决了局：赞成7票， ，，，，，，弃权0票， ，，，，，，否决0票。 。。。。。。。�； ；；；；；；竦猛ü� 。。。。。。。
董事会以为， ，，，，，，为充分提升公司资金使用效能及资金收益水平并加强公司盈利能力， ，，，，，，赞成公司在充分保险日常经营性资金需要和投资需要、不影响公司正常出产经营并有效节造风险的前提下， ，，，，，，使用总额不超过20,000万元人民币的自有资金进行风险投资， ，，，，，，投资对象重要为证券投资；； ；；；；；；基金、理财、信任产品投资；； ；；；；；；期货投资；； ；；；；；；其他金融产品投资等。 。。。。。。。投资期限一年， ，，，，，，该额度能够在该期限内循环使用。 。。。。。。。
该议案尚需2022年第一次一时股东大会审议。 。。。。。。。
公司独立董事亦颁发了明确赞成的独立定见， ，，，，，，《公司独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立定见》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的布告。 。。。。。。。
《关于使用自有闲置资金进行风险投资的布告》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的布告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上登载的布告（布告编号：2022-012）。 。。。。。。。
2、审议通过《关于造订<风险投资治理造度>的议案》
表决了局：赞成7票， ，，，，，，弃权0票， ，，，，，，否决0票。 。。。。。。。�； ；；；；；；竦猛ü� 。。。。。。。
《风险投资治理造度》详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的布告。 。。。。。。。
3、审议通过《关于召开2022年第一次一时股东大会的议案》
表决了局：赞成7票， ，，，，，，弃权0票， ，，，，，，否决0票。 。。。。。。。�； ；；；；；；竦猛ü� 。。。。。。。
公司拟定于2022年2月11日召开公司2022年第一次一时股东大会。 。。。。。。。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次一时股东大会通知的布告》（布告编号：2022-013）。 。。。。。。。
三、备查文件
1. 888集团官网vip第四届董事会第十次会议决定；； ；；；；；；
2. 公司独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立定见；； ；；；；；；
特此布告。 。。。。。。。
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董事会
2022年1月27日? ??