第四届董事会第十一次会议决定的布告
证券代码：002871 ??????????证券简称：888集团官网vip股份 ????布告编号：2022-017
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第四届董事会第十一次会议决定的布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。 |
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一、董事会会议召开情况
888集团官网vip（以下称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2022年2月11日通过专人投递、电子邮件等方式投递给董事、监事和高级治理人员。。。。。。会议于2022年2月16日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。。。。。。本次会议应到董事7名，，，，，，实到7名。。。。。�；；；；；； ；嵋橛啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒�，，，，，，公司部门监事、高管人员列席会议。。。。。�；；；；；； ；嵋榈恼偌⒄倏氨�决法式切合《中华人民共和国公司法》及《888集团官网vip章程》的划定，，，，，，合法有效。。。。。。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的会商和审议本次会议议案并表决，，，，，，形成如下决定：
1、审议通过《关于公司控股子公司采办私募基金暨关联买卖的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。。。�；；；；；； ；竦猛ü�。。。。。。
董事会一致赞成，，，，，，海南888集团官网vip拟出资10,000万元认购益安地风5号私募证券投资基金，，，，，，益安地风5号治理报答北京益安本钱治理有限公司，，，，，，最终现实节造报答于新伟。。。。。。
因益安本钱控股股东、现实节造人于新伟同时现实节造天诚东泰，，，，，，并直接持有通辽天诚29%的股权，，，，，，作为公司控股子公司海南888集团官网vip的股东，，，，，，天诚东泰、通辽天诚别离持有海南888集团官网vip39%、1%的股权，，，，，，出于审慎性准则，，，，，，公司将益安本钱、益安地风5号视作公司的关联方，，，，，，本次公司控股子公司认购益安地风5号组成关联买卖。。。。。。凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》的划定，，，，，，本次关联买卖金额为海南888集团官网vip对益安地风5号的认购金额10,000.00 万元。。。。。。
该议案尚需提交2022年第二次一时股东大会审议。。。。。。
独立董事对该事项进行了事前认可并颁发了明确赞成的独立定见，，，，，，《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立定见》、《关于第四届董事会第十一次会议有关事项的事前认可定见》详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的布告。。。。。。
《关于公司控股子公司采办私募基金暨关联买卖的布告》详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的布告和《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上登载的布告（布告编号：2022-018）。。。。。。
2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。。。�；；；；；； ；竦猛ü�。。。。。。
《关于调整公司组织架构的布告》详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的布告（布告编号：2022-019）。。。。。。
3、审议通过《关于召开2022年第二次一时股东大会的议案》
表决了局：赞成7票，，，，，，弃权0票，，，，，，否决0票。。。。。�；；；；；； ；竦猛ü�。。。。。。
公司拟定于2022年3月4日召开公司2022年第二次一时股东大会。。。。。。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第二次一时股东大会通知的布告》（布告编号：2022-020）。。。。。。
三、备查文件
1、888集团官网vip第四届董事会第十一次会议决定；；；；；； ；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立定见；；；；；； ；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的事前认可定见
特此布告。。。。。。
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董事会
2022年2月17日 ????