2021年度独立董事述职汇报（樊培银）

2022-04-27

888集团官网vip

2021年度独立董事述职汇报（樊培银）

各位股东及股东代表：

作为888集团官网vip（以下简称“公司” ）的独立董事，，，，，，，，汇报期内严格凭据《中华人民共和国公司法》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事造度》等划定和要求，，，，，，，，2021年度积极出席董事会及专门委员会会议，，，，，，，，勤勉尽责、审慎独立地推广独立董事职责，，，，，，，，深刻相识公司运作情况，，，，，，，，积极阐扬独立董事作用，，，，，，，，就关联买卖等有关事项颁发了独立定见，，，，，，，，推进了董事会决策的科学性、客观性，，，，，，，，守护了公司整个股东尤其是中幼股东的利益。。。。。。。现将自己2021年度履职情况向各位股东汇报如下：

一、出席会议情况

2021年度，，，，，，，，公司共召开10次董事会，，，，，，，，均以现场结合通讯方式召开。。。。。。。自己担任公司第三届及第四届董事会独立董事，，，，，，，，出席董事会会议情况如下：

应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参与会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否陆续两次未亲自出席会议
10	5	5	0	0	否

2021年度，，，，，，，，公司共召开4次股东大会，，，，，，，，别离为2020年度股东大会和2021年第一次一时股东大会、2021年第二次一时股东大会、2021年第三次一时股东大会。。。。。。。自己作为独立董事列席了1次年度股东大会和3次一时股东大会。。。。。。。

2021年度，，，，，，，，作为各专门委员会委员，，，，，，，，自己别离参加了各次董事会下属专门委员会会议：提名委员会2次，，，，，，，，薪酬与查核委员会3次，，，，，，，，审计委员会4次。。。。。。。

2021年度，，，，，，，，公司董事会、股东大会的召集、召开切合法定法式。。。。。。。凡须经董事会决策的事项，，，，，，，，公司都提前通知并提供足够的资料以供具体审阅，，，，，，，，其沉大经营决策事项均推广了有关法式，，，，，，，，合法有效。。。。。。。自己对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，，，，，，，，未产生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。。。。。。。

二、颁发独立定见的情况

2021年度，，，，，，，，自己就公司有关事项颁发了独立定见，，，，，，，，颁发独立定见的功夫、事项、定见类型列表如下：

功夫	会议届次	颁发独立定见事项	定见类型
3月1日	独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立定见	关于对公司董事会换届选发难项的独立定见	赞成
3月22日	关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立定见	关于选举公司第四届董事会董事长的独立定见	赞成
		关于聘用公司高级治理人员的独立定见
4月28日	独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立定见 ?	关于2020年度利润分配及本钱公积金转增股本预案的独立定见	赞成
		关于对2020年度召募资金存放与使用情况的独立定见
		关于对公司《2020年度内部节造评价汇报》的独立定见
		关于续聘2021年度审计机构的独立定见
		关于确定公司董事、监事及高级治理人员薪酬的独立定见
		关于持续使用闲置自有资金进行现金治理的独立定见
		关于公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度的独立定见
		关于管帐政策调换的独立定见
		关于控股股东及其他关联方资金占用和对表担保情况的专项注明和独立定见
4月28日	独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的事前认可定见	关于续聘和信管帐师事务所（特殊通常合资）为公司 2021 年度审计机构和内部节造审计机构的事前认可定见 ?	赞成
6月29日	独立董事关于第四届董事会第三次一时会议有关事项的独立定见	关于回购公司股份规划的独立定见	赞成
8月26日	独立董事关于第四届董事会第四次会议有关事项的独立定见	关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对表担保情况的专项注明和独立定见	赞成
		关于管帐政策调换的独立定见
9月28日	独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立定见	关于《公司2021年限度性股票激励打算（草案）》的独立定见	赞成
		关于《公司2021年限度性股票激励打算（草案）及其提要》设定指标的科学性和合理性的独立定见
10月28日	独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立定见	关于调整公司2021年限度性股票激励打算有关事项的独立定见	赞成
		关于向激励对象授予限度性股票的独立定见
11月24日	独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立定见	关于2018年限度性股票激励打算第三个解锁期解锁前提成就的核查定见和独立定见	赞成
		关于调整限度性股票回购价值的独立定见
		关于回购注销部门限度性股票的独立定见

三、对公司进行现场调查的情况

自己通过现场查抄、问询的方式，，，，，，，，积极相识公司出产经营情况。。。。。。。自己与公司其他董事、监事、高级治理人员以及有关人员维持亲昵联系，，，，，，，，积极自动地相识公司的出产经营情况和公司治理情况，，，，，，，，实时获悉公司各沉大事项的进展情况，，，，，，，，并从整个股东利益的角度启程，，，，，，，，结合行业最新发展动态，，，，，，，，对公司的战术思路、经营治理等沉大事项提出定见和建议。。。。。。。2021年度，，，，，，，，自己现场调查累计天数为10天。。。。。。。

四、�；；；；；；；ね蹲收呷ɡ矫嫠龅钠渌ぷ�

1、公司信息披露情况

持续关注公司的信息披露工作，，，，，，，，督促公司严格依照信息披露工作的有关司法律规以及公司《信息披露事务治理造度》的有关划定，，，，，，，，保障公司信息披露的真实、正确、齐全、实时。。。。。。。

2、在董事会专门委员会中履职情况

自己作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与查核委员会委员，，，，，，，，参加了审计委员会会议、提名委员会会议和薪酬与查核委员会会议，，，，，，，，监督公司内部审计造度及其执行，，，，，，，，审查公司内节造度，，，，，，，，与其他委员一路钻研探求公司董事、高管的提名推荐及内部审计事项，，，，，，，，为董事会决策提出参考定见，，，，，，，，为公司运营发展提出建议，，，，，，，，切实推广独立董事职责，，，，，，，，规范公司运作，，，，，，，，健全内控。。。。。。。

3、2021年年度汇报假造的履职情况

在2021年年度审计及年报假造期间，，，，，，，，当真听取了公司治理层及有关人员对公司出产经营、财政、内部节造等方面的情况汇报；；；；；；；与管帐师就年报审计事项进行事前、事钟注过后的有效沟通，，，，，，，，积极督促其如期实现审计工作。。。。。。。

4、自身进建情况

在2021年，，，，，，，，当真进建和贯彻执杏锥公司法》《证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的定见》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关司法律规和规章造度，，，，，，，，自觉形成�；；；；；；；ど缁峁夜啥ɡ乃枷胍馐�，，，，，，，，不休提高自己的履职能力，，，，，，，，为公司的科学决策微风险防备提供更好的定见和建议，，，，，，，，利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，，，，，，，，切实推广�；；；；；；；す炯巴蹲收呷ɡ闹霸稹�。。。。。。

五、公司存在的问题及建议

凭据中国证监会、通辽证监局及丽江证券买卖所最新的司法律规和各项规范性文件，，，，，，，，针对子公司内控治理造度执行不严格，，，，，，，，违反印章使用治理划定私下使用公司印章造成诉官司项，，，，，，，，建议加强内部治理规范执行的审计监督查抄，，，，，，，，预防产生类似景象；；；；；；；建议加大投资融资调查力度，，，，，，，，提升公司经交易绩和主题竞争力。。。。。。。

六、其他事项

未有提议召开董事会情况；；；；；；；未有提议聘用或解聘管帐师事务所情况；；；；；；；未有独立礼聘表部审计机构和征询机构的情况。。。。。。。

七、自己联系方式

fanpeiyin@163.com

以上是自己在2021年度履职情况的汇报。。。。。。。

2022年，，，，，，，，自己本着审慎、勤勉、忠诚的准则，，，，，，，，尽职尽责的推广独立董事的职责，，，，，，，，守护整个股东出格是中幼股东的合法权利。。。。。。。

?????????????樊培银

????2022年4月27日

上一条：关于2021年度利润分配预案的布告

下一条：002871_888集团官网vip股份2026-05-09_中信证券股份有限公司关于888集团官网vip向不特定对象刊行可转换公司债券持续督导保荐总结汇报书

888集团官网vip

投资者关系

2021年度独立董事述职汇报（樊培银）