关于第四届董事会第十三次会议决定的布告

2022-08-31

证券代码：002871 ???????证券简称：888集团官网vip股份 ?????布告编号：2022-056

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关于第四届董事会第十三次会议决定的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。

一、董事会会议召开情况

888集团官网vip（以下称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月19日发出通知，，，，，，，，于2022年8月30日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。。。。。本次会议应到董事7名，，，，，，，，实到7名。。。。�；；；；；；；；嵋榈恼偌⒄倏氨砭龇ㄊ角泻稀豆痉ā芳啊�888集团官网vip章程》的划定，，，，，，，，合法有效。。。。�；；；；；；；；嵋橛啥鲁し肚煳跋壬偌椭鞒�。。。。。经与会董事当真审议本次会议议案并表决，，，，，，，，形成本次董事会决定。。。。。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的会商和审议本次会议议案并表决，，，，，，，，形成如下决定：

1、审议通过《关于<公司2022年半年度汇报及其提要>的议案》

赞成7票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，否决0票。。。。�；；；；；；；；竦猛ü�。。。。。

董事会以为，，，，，，，，公司《2022年半年度汇报及其提要》的假造法式及体式切合有关文件的划定；；；；；；；；汇报内容真实、正确、齐全地反映了公司的现实情况，，，，，，，，不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。。。。。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《公司2022年半年度汇报》、《公司2022年半年度汇报及其提要》（布告编号：2022-058、2022-059）。。。。。

2、审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》

赞成6票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，否决0票；；；；；；；；获得通过。。。。。

迟娜娜为关联董事回避表决。。。。。

凭据董事长提名，，，，，，，，经董事会提名委员会审核，，，，，，，，赞成聘用迟娜娜女士为公司董事会秘书，，，，，，，，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。。。。。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘用公司董事会秘书的布告》（布告编号：2022-060）。。。。。

公司独立董事颁发了明确赞成的独立定见，，，，，，，，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。

3、审议通过《关于聘用公司高级治理人员的议案》

赞成7票，，，，，，，，弃权0票，，，，，，，，否决0票。。。。�；；；；；；；；竦猛ü�。。。。。

经总经理提名，，，，，，，，董事会提名委员会审核，，，，，，，，董事会赞成聘用杨杰先生为公司副总经理，，，，，，，，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。。。。。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于聘用公司高级治理人员的布告》（布告编号：2022-061）。。。。。

公司独立董事颁发了明确赞成的独立定见，，，，，，，，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。

三、备查文件

1、888集团官网vip第四届董事会第十三次会议决定；；；；；；；；

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立定见。。。。。

特此布告。。。。。

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董事会

2022年8月 31日

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